L’Assemblea degli Azionisti di Copernico SIM S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 7 ottobre 2022, in prima convocazione, alle ore 11:00, in Udine, presso l’Hotel Astoria in Piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 ottobre 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Approvazione del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027” concernente l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Copernico SIM S.p.A. ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi, in tutto o in parte, in alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1 del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l’emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027; conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 con riferimento alla denominazione, ai periodi di esercizio ed al termine di scadenza e conseguente modifica della delibera dell’assemblea straordinaria di Copernico SIM S.p.A. del 21 giugno 2019; conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.